الأموال العامة تضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 70 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتبين من التحريات قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والسيارات، ليظهر وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت الأموال التي جرى غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

جاءت عملية الضبط استمرارًا لجهود وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.