غسل أموال بـ 250 مليون جنيه.. سقوط شبكة النصب العقاري في قبضة الداخلية
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية من ضمنهم 3 سيدات، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار والتطوير العقارى– على خلاف الحقيقة.
وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – تأسيس وتجهيز المنشأت التعليمية – شراء الأراضى والسيارت).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
