عصابة حمادة وتوتو.. ضبط زوجين لتأسيس شركة وهمية للاستيلاء على أموال مستشفى
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط موظف للاشتراك مع زوجته في تكوين تشكيل عصابى وتأسيس شركة وهمية للاستيلاء على أموال المستشفى جهة عمل المتهم الأول.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (موظف بالوحدة الحسابية بإحدى المستشفيات الحكومية، زوجته - مقيمان بالقاهرة)، بتكوين تشكيل عصابى للاستيلاء على أموال المستشفى جهة عمل المتهم الأول.
وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بتأسيس شركة للتوريدات العمومية "لا تمارس نشاط فعلياً" بإسم الزوجة، وقيامها بفتح حساب لشركتها بأحد البنوك.
وتبين من المعلومات قيام المتهم الأول بإستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى، وتمكنه من تحويل مبالغ مالية لحساب شركة زوجته البنكى دون قيامها بالتوريد فعلياً أو أداء خدمات للمستشفى.
وعقب الإستيلاء على المبالغ المالية، قام المتهم الأول بترك مسكنه، وشراء شقة سكنية وسيارة وعدد من العقارات الأخرى باسم ذويه فى محاولة لعدم تتبعه.
أمكن تحديد محل إقامة المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (عقود خاصة بشراء شقق سكنية وقطعة أرض باسم المتهم الأول وذويه - وثيقة تأمين على الحياة باسم نجلتى المتهم الأول - رخصة سيارة باسم المتهم الأول - حساب بنكى بأحد البنوك)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
