ضبط عنصر جنائي غسل 20 مليون جنيه من تجارة الهجرة غير الشرعية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةبقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء المحلات التجارية، والسيارات، والدراجات النارية.

وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.