ضبط المتهم بالاشتراك مع شقيقه في إجراء تحويلات مالية بأسعار السوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة بأسعار السوق السوداء بأسيوط.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص "متواجد بإحدى الدول" - شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

تبين من المعلومات قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى بموجب حوالات بريدية، ويقوم الأخير باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم الثاني بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 1.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.