ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من خلال تجميع مدخرات المصريين بالخارج، واستبدالها بأسعار السوق السوداء.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص "متواجد حالياً بإحدى الدول للعمل بها " - شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية.
تبين من المعلومات قيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها بتلك الدولة أو بعض الدول الآخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
أضافت التحريات بقيام الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية ، وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 1.5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
