من تجارة السموم إلى تبييض الأموال.. ضبط 4 عناصر جنائية لغسل 45 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أربعة عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
كشفت المعلومات والتحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات والمركبات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية كوسيلة لغسل تلك الأموال.
قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 45 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
