الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من تجارة النقد
كتب نادر يوسف
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – يقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
تبين من المعلومات قيامهما بغسل تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
.jpeg)
