الداخلية تكشف عملية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه حصيلة النصب على راغبي السفر للخارج
كتب نادر يوسف
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - يقيمان بمحافظة الغربية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
كشفت المعلومات والتحريات قيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى، المتمثل فى إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
