ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد بقيمة مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين يحملان جنسية دولة عربية، لقيامهما بإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص ونجله "يحملان جنسية دولة عربية" ومقيمان في القاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة.
وكشف التحريات أنهما يقوما بالاشتراك مع أخرين خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبي تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصري لذويهم، المقيمين بداخل البلاد، وعلى الجانب الآخر يقوم المتحرين عنهما باستلام مبالغ مالية من بعض حاملي جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبي تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطـــاق البنــوك المعتمدة مقابل عمــولة متفــق عليها فيمـــا بينهم، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتفي محمول وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على "الفيس بوك" وقام من خلالها بالترويج عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد، وبمواجهتهما اعترفا بالاتهامات الموجه إليهما وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلـغ نحو مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
