تأسيس شركات وشراء سيارات.. ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية
كتب سمير دسوقى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الهجرة غير الشرعية.
تبين من المعلومات ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
محاولة شرعنة الأموال
أوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، بهدف إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
