التحقيقات مع 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية الخاصة ببعض الشركات العاملة في المجال ذاته، وطرحها بالأسواق على خلاف الحقيقة.
المتهمون حاولوا إخفاء مصدر أموالهم
وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اتخذوا عدة أساليب لغسل الأموال، تمثلت في تأسيس الشركات وشراء العقارات والمركبات، بقصد إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإدخالها في دائرة التعاملات المالية المشروعة.
أفعال غسل الأموال قدرت بـ 100 مليون جنيه
وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
