ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بـ 3 محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 6 أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بثلاث محافظات.
وكان قطاع الأمن العام قد تمكن من ضبط مالك محل بقالة "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته بندقية آلية و5 خزن، وطبنجة وخزينتين، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية "، وكذلك ضبط موظف بالمعاش بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، وبحوزته عملة أجنبية.
كما تمكن القطاع من ضبط حاصل على بكالوريوس، وموظف بشركة، بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبحوزتهما مبلغ مالي عملة "أجنبية"، ومالك محل، ومحاسب بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال محبوس احتياطيا لغسله نحو 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال محبوس احتياطيا؛ لقيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا"؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وأفادت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة لتحقيق.