الداخلية تضبط شبكة غسيل أموال بقيمة مليار جنيه عبر شركات وهمية

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال تسعة متهمين، من بينهم ثلاث سيدات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

سقوط تشكيل لغسل الأموال بقيمة مليار جنيه يضم 9 متهمين بينهم 3 سيدات

وكشفت التحريات قيام المتهمين بممارسة أنشطة غير مشروعة في مجال التحويلات المالية الوهمية فيما بينهم، بهدف إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لغسل تلك الأموال، من بينها تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ، بقصد دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو مليار جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.