الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا متورطين في غسل أموال لصالح إيران
فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا، مرتبطين بشبكة متورطة في غسل الأموال لصالح النظام الإيراني.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /السبت/ أن الشبكة قامت بغسل مليارات الدولارات عبر شركات صرافة إيرانية وشركات وهمية في الخارج؛ بهدف تمويل حملات طهران التي تقوض الأمن والسلم الدوليين وتُثري نخبة النظام.
وأشار البيان إلى أنه من بين أبرز عناصر هذه الشبكة، الشقيقان "زرین قلم" وشركاؤهما الذين يستخدمون عدة شركات وهمية لمساعدة أشخاص إيرانيين خاضعين للعقوبات الأميركية في جني أرباح من بيع النفط وسلع أخرى محظورة. وهذه أول خطوة تتخذ ضد شبكة إيران المصرفية الموازية منذ صدور مذكرة الأمن القومي الرئاسية في 4 فبراير.
وبالتزامن، قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بتحديث إشعارها التوجيهي لمساعدة المؤسسات المالية الأميركية والدولية في رصد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالتمويل غير المشروع لإيران.. ويتضمن الإشعار أشكال هذا التمويل، إلى جانب مؤشرات تحذيرية تتعلق بتهريب النفط، والمصارف الموازية، والحصول على أسلحة ومكونات مزدوجة الاستخدام.
وأكدت الوزارة التزام (واشنطن) بمنع (طهران) من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية؛ ما دامت مستمرة في أنشطتها المزعزعة للاستقرار وستواصل محاسبة كل من يسعى لتقويض الأمن والسلم الدوليين.
