الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
كتب نادر يوسف
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
تبين من المعلومات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية و قطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والاستثمار فيها).
قدرت أعمال الغسل بـ30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
.jpeg)
