الداخلية تضبط عملية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه من تجارة النقد
كتب نادر يوسف
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (الوحدات السكنية - المحال التجارية - الأراضى).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
.jpeg)
