«الداخلية» تكشف مخطط تاجري عملات أجنبية لغسل 30 مليون جنيه
خطط 2 من تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، لإخفاء مصدر مبالغ طائلة، حصيلة نشاطهما غير المشروع.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن أحد المتهمين له معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، وقاما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
أضافت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
