الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبى
كتب نادر يوسف
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
