حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى.. ضبط شخصين لغسل 10 ملايين جنيه
كتب - نادر يوسف
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
كشفت المعلومات والتحريات قيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
قُدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
.jpeg)
