النيابة تحقق مع متهم بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تباشر النيابة العامة التحقيق مع عنصر جنائي، مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال محاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
غسل الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات
وكشفت التحريات أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعدما رصدت محاولاته لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
تقدير ثروة المتهم بنحو 80 مليون جنيه
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، وإبعاد الشبهات عنها من خلال إدخالها في أنشطة وممتلكات تبدو مشروعة.
وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها ومصدر الأموال محل الاتهام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
