المستشار أسامة الصعيدي: المواجهة الجنائيه لجريمة غسل الأموال

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أنة يجب الحذر كل الحذر من التعامل مع الأموال القذرة وهى الأموال التى لايعلم مصدرها والتى قد تكون نتاج عمليات غسل الأموال ومنها أموال الكيانات الإرهابية والإرهابين، فهذة الأموال يتم غسلها فى نشاطات مشروعة بقصد إخفاء مصدرها، وقد اسفرت جهود أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عن وجود نوعيات مستحدثة من هذة الجرائم تم ضبطها.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق بأنة توجد فئة غير قليلة منتشرة الآن فى المجتمع غير معلوم مصادر أموالهم والتى لاتتناسب مع طبيعة نشاطهم ،

وبات ضروريا تتبع أموال هؤلاء تحسبا لوجود علاقة أثمة مع عمليات غسل الأموال أو الكيانات الإرهابية والإرهابين ، هذا بخلاف أهمية تتبع تلك الأموال ومكافحتها لحماية الاقتصاد القومى.

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أنة يوجد العديد من الأدوات التشريعية التى نفخر بها فى مصر والتى تمثل ظهيرا قويا للملف الأمني فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2002 والذى صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل أحكامة،والقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ،والقانون رقم 94 لسنة 2015 فى شأن مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابين.