كيف خطط «مستريح الدواجن» وشريكه لإخفاء مصدر 200 مليون جنيه؟
خطط عنصرين إجراميين، لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تمكنا من الاستيلاء عليها من جرائم النصب والاحتيال، على المواطنين، باستثمارات وهمية.
وكشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها لهم فى مجال الإنتاج الحيواني والداجني، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الوحدات السكنية والأراضى الزراعية والسيارات، تأسيس الشركات».
وتقدرالقيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 200 مليون جنيه.
