تفاصيل مخطط غسل 100 مليون جنيه
خطط عنصر إجرامي، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكن من الحصول على، جراء الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، على نطاق واسع.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الأراضى والعقارات والسيارات».
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريباً.
