القبض على شخصين للاتجار فى النقد والتحفظ على ممتلكاتهم المقدرة بـ 100 مليون جنيه من غسل الأموال
كتب نادر يوسف
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وتبين من التحريات والمعلومات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
