الإثنين 27 مارس 2023 01:22 مـ 5 رمضان 1444 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بهاء أبوشقه يطالب بمثول 5 وزاء للرد على مجلس الشيوخ فى الإجراءت التنفيذيه لحماية حقوق ذوى الهمممازن الغرباوي: سميحة أيوب سيدة المسرح العربي أسهمت في رفعة وسمو أبو الفنونبرلماني يطالب بسرعة اصدار البطاقات المتكاملة لذوي الاعاقةالنائب ياسر الهضيبي يرحب بانطلاق جلسات الحوار الوطني .. ويؤكد: الإشراف القضائي على الانتخابات يضمن سلامتها ويغلق باب التشكيكالكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خططنا بنشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسياالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاجالاستماع لأقوال طالب جامعى شرع جاره فى قتله بسبب ركن سيارة بـ6 أكتوبرالأرصاد: ارتفاع طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجةشباب الشرقية : تنفيذ عددا من الالعاب الفردية بالحسينيةالوحدة المحلية بسمالوط في المنيا تواصل حملات النظافة ورفع كفاءة مستوى الإنارةمحافظ أسيوط: حملات نظافة وصيانة كشافات الإنارة بقرى مراكز البداري وصدفا وأبنوب وديروط وساحل سليممصطفى عسل يحافظ على صدارة تصنيف الإسكواش وكريم عبد الجواد يتقدم 23 مركزاً

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما

غسيل اموال
غسيل اموال

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية ") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.