غسل 30 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط مالك شركة كبرى بالإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (مالك شركة – مقيم بمحافظة الإسكندرية) للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي.
كشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون.
تبين من المعلومات محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
أوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لغسل الأموال، تمثلت في شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال.
قدرت قيمة أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.