أخبار عاجلة
الرئيسية / حوادث و قضايا / القبض على 5 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه في أنشطة تجارية

القبض على 5 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه في أنشطة تجارية

كتب- سمير دسوقي

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى من 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه .

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

---------------------------------------

شاهد أيضاً

سقوط “مستريحة” بالغربية جمعت 17 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

كتب- سمير دسوقي واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على …