الرئيسية / حوادث و قضايا / نيابة مطروح تحقق فى أكبر قضية غسيل أموال بمكتب البريد بإجمالى مليار و750 مليون جنيه

نيابة مطروح تحقق فى أكبر قضية غسيل أموال بمكتب البريد بإجمالى مليار و750 مليون جنيه

محمد صالح

تواصل وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، برئاسة المستشار خالد جلال رئيس النيابة الكلية، وإشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح، التحقيق فى القضية رقم 4 أحوال أموال عامة / 3250 ل 2020 ج مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالى مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 6 موظفين و 14 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية، من بينهم حساب باسم شخص متوفى، وذلك بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، يتم التحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

وقال محامى أحد الموظفين المتهمين، إنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسى، من مقر عملهم قبل يومين، كما تم القبض وتوجيه الاتهام إلى 13 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية التى تمت التحويلات من حسابات خلال السنوات الماضية، بإجمالى مليار و 750 مليون جنيه.

ووجهت لموظفى البريد وأصحاب الحسابات المقبوض عليهم، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابى لغسيل أموال، وتربح و مساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

شاهد أيضاً

حبس عاطل يمزق جسد قهوجي بسبب خلاف على المشروبات بقليوب

محمد صالح امرت نيابة نيابة قليوب بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيق لقيامه بتمزيق …